中國長城計算機深圳股份有限公司第五屆董事會會議決議公告

發(fā)布日期：2012-11-23 中國POS機網

中國長城計算機深圳股份有限公司

　　第五屆董事會會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國長城計算機深圳股份有限公司第五屆董事會于2012年11月20日以傳真／專人送達方式召開會議，應參與表決董事九名，實際參與表決董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

　　一、關于公司發(fā)行中期票據的預案

　　為了滿足公司未來基礎建設項目及正常業(yè)務的運營資金需求，進一步改善資產負債結構，降低融資成本，結合公司目前資金實際需求，經董事會審議，同意公司申請對全國銀行間債券市場機構投資者注冊發(fā)行總額不超過10億元人民幣的中期票據。主要條款如下：

　　1、發(fā)行主體：中國長城計算機深圳股份有限公司

　　2、擬發(fā)行規(guī)模：注冊發(fā)行總額不超過人民幣10億元的中期票據。

　　3、票據期限：3年。

　　4、擬發(fā)行方式：在中國銀行間市場交易商協會核定的有效期內，采取分期發(fā)行的方式，每期發(fā)行不超過人民幣5億元。

　　5、擬發(fā)行利率：根據發(fā)行時市場情況確定，并遵循相關管理部門有關規(guī)定。

　　6、擬發(fā)行對象：全國銀行間債券市場機構投資者。

　　7、還本付息方式：按年付息，到期一次還本。

　　8、資金用途：所獲得的資金將按照中期票據規(guī)定允許的用途進行使用。

　　9、擔保方式：無擔保。

　　10、決議的有效期：本次發(fā)行中期票據事宜經公司股東大會審議通過后，在本次發(fā)行中期票據的注冊及存續(xù)有效期內持續(xù)有效。

　　11、承銷方式：主承銷商承諾余額包銷。

　　12、授權公司經營班子根據公司需要及市場條件決定發(fā)行中期票據的具體條款以及相關事宜，并簽署所有必要的法律文件。

　　審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。表決通過；

　　二、提請股東大會授權董事會辦理本次發(fā)行中期票據相關事宜

　　經董事會審議，同意向公司股東大會提請：

　　1、授權董事會辦理本次發(fā)行中期票據的相關事宜，主要包括授權董事會在股東大會審批通過的本次中期票據發(fā)行計劃范圍內根據公司資金需要、業(yè)務情況以及市場條件，全權決定和辦理與發(fā)行中期票據有關的事宜；

　　2、授權董事會在監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化時，除涉及有關法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會重新表決的事項外，可依據監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行的具體方案等相關事項進行相應調整；

　　3、同意董事會授權公司經營班子根據公司需要及市場條件決定發(fā)行中期票據的具體條款以及相關事宜，并簽署所有必要的法律文件簽署必要的文件（包括但不限于發(fā)行申請文件、募集說明書、承銷協議等）、辦理必要的手續(xù)（包括但不限于辦理有關的注冊登記手續(xù)）以及采取其他一切必要的行動。但最終發(fā)行方案以中國銀行間市場交易商協會注冊通知書為準。

　　審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。表決通過；

　　三、與長海科技簽訂關聯交易框架協議議案

　　審議結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避表決4票，關聯董事楊軍先生、靳宏榮先生、周庚申先生、楊林先生回避表決，表決通過；

　　四、與中電投資簽訂關聯交易框架協議議案

　　審議結果：同意6票，反對0票，棄權0票，回避表決3票，關聯董事楊軍先生、靳宏榮先生、楊林先生回避表決，表決通過；

　　五、與中聯數源簽訂關聯交易框架協議議案

　　審議結果：同意6票，反對0票，棄權0票，回避表決3票，關聯董事楊軍先生、靳宏榮先生、楊林先生回避表決，表決通過；

　　六、與京裕電子簽訂關聯交易框架協議議案

　　審議結果：同意6票，反對0票，棄權0票，回避表決3票，關聯董事楊軍先生、靳宏榮先生、楊林先生回避表決，表決通過；

　　七、與熊貓家電簽訂關聯交易框架協議議案

　　審議結果：同意6票，反對0票，棄權0票，回避表決3票，關聯董事楊軍先生、靳宏榮先生、楊林先生回避表決，表決通過；

　　八、與長城軟件簽訂關聯交易框架協議議案