近兩年，以溫州鹿城籍徐某為首的POS機非法套現團伙，猶如一個地下錢莊，累計著數以百億計的資金流動。
8月9日中午11點30分，以樂清警方為主的溫州全市數百名警力，在溫州鹿城、樂清、永嘉、瑞安、泰順以及廣東、青海等地同時開展收網抓捕行動，抓獲該團伙涉案人員29名，據警方初步估算，該團伙涉案金額近100億，創(chuàng)造了同類案件中浙江乃至全國之最。
今年5月份，樂清警方發(fā)現有一個以溫州人徐某為首的特大pos機非法套現團伙，在溫州以及全國各地進行非法經營業(yè)務。8月9日，在徐某設置在溫州下呂浦的一個套現窩點，警方現場查獲120余部POS機和堆積成山的銀行消費回單。
據了解，徐某組織數十人，從西寧、深圳廣州等地的POS機供應商租用大量POS機，在溫州設點從事非法套現業(yè)務，并將從外地辦理的POS租賃給溫州以及全國各地的非法套現窩點從事非法套現業(yè)務。為了逃避警方打擊，許某等人經常在各點之間交叉輪換使用POS機。該團伙從事POS機非法套現業(yè)務至少有二年以上的時間，團伙自己設點及外租的窩點共有50余處，經估算該團伙非法經營額達百億元之巨。
警方介紹，徐某從外地租來刷卡的POS機，按照0.15%到0.4%的手續(xù)費給POS機的提供者；而徐某又將這些POS機提供給下屬各個窩點并收取1%的手續(xù)費；而需要刷卡套現的顧客則需要支付給窩點2%的手續(xù)費。徐某等人就是利用中間的手續(xù)費差價賺取利潤， 從2009年起，徐某通過非法套現的手段，該團伙獲利達數千萬元。
“由于在溫州本地辦理POS機審查和要求都較高，因此我們將目光對準了其他省份，一些地方銀行在辦理POS機的手續(xù)要求很低，這給了我們可鉆的空子。”據徐某交代，他們團伙的POS機大部分來源于全國其他地區(qū)，為了能讓這些POS機在溫州派上用場，他雇傭林某作為公司的技術總監(jiān)。林某是個電腦高手，他負責將外地POS機進行解碼，并且對各個窩點的“從業(yè)人員”進行業(yè)務培訓。
瑞安人夏某由于資金周轉需要，經常需要刷信用卡套現，由于套現的累積金額較大，高達2%的手續(xù)費讓他很心疼，于是他就想到了也去租一臺POS機，這樣一來，自己刷卡套現不用手續(xù)費，還可以賺取利潤。而他也就在這樣的不經意間成為了徐某的下線。
據警方介紹，徐某絕大多數窩點負責人是由像夏某這樣套現客戶發(fā)展而來，目前包括徐某為首的該團伙已有29人被警方抓獲。根據已有的證據，目前該團伙已有14億元涉案金額被查實，但據警方初步估算，該團伙總涉案金額達到近100個億。
8月9日中午11點30分，以樂清警方為主的溫州全市數百名警力，在溫州鹿城、樂清、永嘉、瑞安、泰順以及廣東、青海等地同時開展收網抓捕行動，抓獲該團伙涉案人員29名，據警方初步估算，該團伙涉案金額近100億，創(chuàng)造了同類案件中浙江乃至全國之最。
今年5月份，樂清警方發(fā)現有一個以溫州人徐某為首的特大pos機非法套現團伙，在溫州以及全國各地進行非法經營業(yè)務。8月9日，在徐某設置在溫州下呂浦的一個套現窩點，警方現場查獲120余部POS機和堆積成山的銀行消費回單。
據了解，徐某組織數十人，從西寧、深圳廣州等地的POS機供應商租用大量POS機，在溫州設點從事非法套現業(yè)務，并將從外地辦理的POS租賃給溫州以及全國各地的非法套現窩點從事非法套現業(yè)務。為了逃避警方打擊，許某等人經常在各點之間交叉輪換使用POS機。該團伙從事POS機非法套現業(yè)務至少有二年以上的時間，團伙自己設點及外租的窩點共有50余處，經估算該團伙非法經營額達百億元之巨。
警方介紹，徐某從外地租來刷卡的POS機，按照0.15%到0.4%的手續(xù)費給POS機的提供者；而徐某又將這些POS機提供給下屬各個窩點并收取1%的手續(xù)費；而需要刷卡套現的顧客則需要支付給窩點2%的手續(xù)費。徐某等人就是利用中間的手續(xù)費差價賺取利潤， 從2009年起，徐某通過非法套現的手段，該團伙獲利達數千萬元。
“由于在溫州本地辦理POS機審查和要求都較高，因此我們將目光對準了其他省份，一些地方銀行在辦理POS機的手續(xù)要求很低，這給了我們可鉆的空子。”據徐某交代，他們團伙的POS機大部分來源于全國其他地區(qū)，為了能讓這些POS機在溫州派上用場，他雇傭林某作為公司的技術總監(jiān)。林某是個電腦高手，他負責將外地POS機進行解碼，并且對各個窩點的“從業(yè)人員”進行業(yè)務培訓。
瑞安人夏某由于資金周轉需要，經常需要刷信用卡套現，由于套現的累積金額較大，高達2%的手續(xù)費讓他很心疼，于是他就想到了也去租一臺POS機，這樣一來，自己刷卡套現不用手續(xù)費，還可以賺取利潤。而他也就在這樣的不經意間成為了徐某的下線。
據警方介紹，徐某絕大多數窩點負責人是由像夏某這樣套現客戶發(fā)展而來，目前包括徐某為首的該團伙已有29人被警方抓獲。根據已有的證據，目前該團伙已有14億元涉案金額被查實，但據警方初步估算，該團伙總涉案金額達到近100個億。
