去年6月，廣西柳州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)立案?jìng)刹橐黄鹄酶呖萍际侄螌?shí)施的特大信用卡詐騙案件。由于案件影響特別巨大，被公安部列為督辦案件。經(jīng)過(guò)近半年的縝密偵查，案件告破，抓獲9名涉案人員，其中逮捕6人，追繳贓款273萬(wàn)元，扣押價(jià)值100余萬(wàn)元的茶葉。案件的成功破獲，讓柳州市經(jīng)偵支隊(duì)獲得了公安部“信用卡優(yōu)秀安全衛(wèi)士”的光榮稱號(hào)。11月18日，柳州市中級(jí)法院對(duì)這起信用卡詐騙案一審宣判:主犯鐘琳(女)被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；主犯胡世明被判處有期徒刑15年，剝奪政治權(quán)利5年，并處罰金50萬(wàn)元，其余4名同案犯黃堅(jiān)、鐘瑋、周樹(shù)強(qiáng)和彭國(guó)傳領(lǐng)到有期徒刑7年至11年不等刑罰，并各處罰金10萬(wàn)元。

今年37歲的鐘琳，(香港居民，暫住柳州市東環(huán)路)去年4月，伙同胡世明(香港人，是鐘的前夫)預(yù)謀利用偽造信用卡騙取銀行資金，由鐘負(fù)責(zé)在柳州與銀行簽定信用卡業(yè)務(wù)合作協(xié)議、辦好有關(guān)結(jié)算賬戶、領(lǐng)取并安裝銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)終端機(jī)(即pos機(jī))，胡世明則在深圳、香港負(fù)責(zé)尋找持偽造信用卡的人，帶來(lái)柳州刷卡套現(xiàn)。隨后，鐘琳利用在柳州開(kāi)的吉幸茶葉經(jīng)營(yíng)部及其個(gè)人名義開(kāi)辦銀行POS機(jī)，還找到其兄鐘瑋用胡世明所辦的假的香港人“洪勝利”身份證，在黃堅(jiān)(鐘的男友，海港大酒樓的股東)幫助下，以海港大酒樓名義與柳州某銀行簽定境外銀行卡業(yè)務(wù)合作協(xié)議，并領(lǐng)取安裝POS機(jī)，并與銀行約定將交易額支付到以“洪勝利”名義開(kāi)設(shè)的個(gè)人賬戶。胡世明到深圳，通過(guò)香港人彭國(guó)傳聯(lián)系到持有偽造信用卡的“史丹尼”、“關(guān)生”、“明仔”等人(均另案處理)，并經(jīng)鐘琳同意，約定分工和分贓比例，準(zhǔn)備實(shí)施“套錢(qián)”。

去年5月8日至20日，胡世明、彭國(guó)傳帶著“史丹尼”、“關(guān)生”和“明仔”等人與鐘琳、黃堅(jiān)等人在柳州，在沒(méi)有任何真實(shí)貨物交易的情況下，先后在吉幸茶葉經(jīng)營(yíng)部、海港大酒樓的兩臺(tái)POS機(jī)上，使用偽造的境外信用卡進(jìn)行虛假刷卡交易。其中，吉幸茶葉POS機(jī)共刷卡42筆，刷卡金額為101萬(wàn)余元，銀行扣除4%的手續(xù)費(fèi)后，將97萬(wàn)余元支付到鐘琳的個(gè)人賬戶；海港大酒樓的POS機(jī)共刷卡103筆，刷卡金額為304萬(wàn)余元，銀行扣除同樣比例的手續(xù)費(fèi)后，將292萬(wàn)余元支付到“洪勝利”的個(gè)人賬戶。上述贓款，鐘琳根據(jù)事前約定，與胡世明、彭國(guó)傳、“史丹尼”、“關(guān)生”和“明仔”等人分贓。

同月30日至31日，胡世明聯(lián)系了持有偽造信用卡的“彪哥”等人，在吉幸茶葉經(jīng)營(yíng)部，用“奇寶軒”的POS機(jī)進(jìn)行偽卡交易，共刷卡37筆，刷卡金額為156萬(wàn)余元，銀行扣除手續(xù)費(fèi)后，將149萬(wàn)余元支付到“陳偉龍”的個(gè)人賬戶。周樹(shù)強(qiáng)將其中30萬(wàn)元取出交給鐘琳、黃堅(jiān)，一伙人按約定比例分贓。

辦案機(jī)關(guān)核實(shí)確認(rèn)，鐘琳、胡世明和黃堅(jiān)組織或參與信用卡詐騙數(shù)額為539萬(wàn)余元，其中鐘瑋參與信用卡詐騙數(shù)額為292萬(wàn)余元，周樹(shù)強(qiáng)參與信用卡詐騙數(shù)額為235萬(wàn)余元，彭國(guó)傳參與信用卡詐騙數(shù)額為390萬(wàn)余元。